Make HKONLINE Your Homepage!      |     Investment?! HKONLINE now!  
   
   
昨天送出金幣: 30 | 過去三十天送出金幣: 261
Username: Password:
New Registration?
Forgot Password?
 
 
  Dec 09, 2020 警破逾4億AXA安盛特大跨國基金投資騙局「投連險」騙案 拘主腦香港律師 250內地人受害
 
  2020-12-09
 

 

警破逾4億「投連險」騙案 拘主腦香港律師 250內地人受害

 

去年一隻「香港投資基金」(Hong Kong Investment Fund)清盤,揭發一宗涉款4.75億元的「投連險」騙案,苦主多達263人,當中250人為內地人,單一被騙最大金額達2,000萬元。警方商業罪案調查科昨日偵破案件瓦解詐騙集團,以涉嫌「串謀詐騙」及「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)拘捕24人,當中包括本地執業律師的集團主腦,警方將凍結集團4.2億元資產。

相關新聞:【保險不姓保】內地客買投連險中伏 30分鐘投保2,000萬 3年輸清光

商業罪案調查科高級警司游健雄表示,於2019年1月, 商罪科收到一間國際保險公司及多名受害人報案,指稱一個詐騙集團涉嫌利用上述保險公司一個投連險投資平台,在2013年12月至18年5月期間,向263名受害人銷售一隻有詐騙成份的投資基金,該基金名為「香港投資基金」,並詐騙受害人4.75億。受害人中有250名內地人、10名香港人及2馬來西亞人,24至77歲,有主婦、退休人士,以及社會中高層人士。當中有1名受害人,損失2,000萬元金額與《蘋果》去年報道的一宗投連險騙案苦主相近),而損失最細的個案為20萬元。 

游健雄續稱,深入調查後,商罪科昨日進行代號「峭鋒行動」的拘捕行動,以串謀詐騙及洗黑錢罪,拘捕 24名詐騙集團的骨幹成員,13男11女, 28至64歲,當中包括3名集團主腦。集團主腦包括兩名海外投資基金管理公司董事及一名本港執業律師,骨幹成員中有11名為保險代理,警方同時凍結或將會凍結集團4.2億元資產,包括凍結5000萬存款及申請凍結及充公總值3.7億元的11個物業。被捕人士目前全部被扣查,而警方行動仍然繼續,並與內地執法部門跟進,不排除有更多人被捕。 

商業罪案調查科督察方瀚豪表示,詐騙集團在本港控制一間保險經紀公司,另外在開曼群島成立涉案投資基金,早於2013年年底,集團透過經紀公司的十多名經紀,在內地及香港游説了200多名受害人,訛稱涉案基金為該受害國際保險公司旗下的基金,以博取信任,同時游說他們購入基金的保險產品,並以年均9至12厘的回報率作招徠,由於保險產品屬投資連繫式保險(投連險),從而可將受害人的保費投入到詐騙集團所操控的基金內,涉款4.75億港元。

不過,方瀚豪指所有款項並非用在基金運作,卻流入到五個地方,包括集團主腦及成員的銀行及證券戶口、運作集團的借貸生意、購買物業及贖回樓宇按揭、償還樓宇貸款、給內地中介的分紅。

有受害人在2018年7月發現涉案基金價值突然大跌93%,其後涉案基金更在贖回期到期前,於2019年2月份在開曼群島申請清盤,詐騙集團當時在回應保險公司及受害人時聲稱,基金清盤因投資了高風險產品,但警方調查後揭發由於涉案基金由詐騙集團控制,該集團偷走基金資產到其他地方。

方瀚豪續解釋詐騙集團偷走基金資產的方法,指涉案基金名下原本有一個2億元的物業,詐騙集團利用一間由他們持有、於外地成立的公司,發行價值1300萬元的可換股票據,然後他們利用這批票據,透過自己及親人操作,換取基金名下的資產,包括香港某一棟大樓,所以當基金清盤後,基金名下經已沒有資產,令受害人蒙受高額損失。

商業罪案調查科總督察馮培基交代拘捕行動細節時稱,商罪科昨日調派逾110名探員,在超過30個地點搜查,包括8個公司地址及逾20個住宅地址,當中有一間香港持牌保險經紀公司、律師樓及兩間財務公司。行動中撿獲大量文件、電腦、手機,以及現金160萬元。馮培基相信已成功瓦解該詐騙集團。

投連險產品投資成份遠高於人壽保障,且僅讓專業投資者投保。方瀚豪稱,詐騙集團成功游說受害人後,所操控的保險經紀代替受害人處理所有涉及高風險投資聲明的文件,令受害人在基金清盤後,要承擔高額損失。他續稱,由於涉案基金本身有資產物業,所以可通過受害國際保險公司的審查。

警方一直與香港保險業監管局就有關案件保持緊密聯絡,並會繼續與其他監管機構及主要持份者合作,堅決維護香港作為國際金融中心的廉正體制。

警方呼籲市民在購買任何投資產品前,應清楚了解所投資產品的性質及風險。市民投資前如有不清楚的地方,應諮詢獨立專業人士,以選擇適合自己的投資產品;如準備簽署任何開戶協議、授權書或相關合約,應先了解清楚所有條款及細節,三思而後行。如有任何懷疑,可致電警方「防騙易」24小時熱線18222。

 
 
 
警方展示部份撿獲的現金。
警方展示部份撿獲的現金。

 

 
 
 
 暫無留言!
 
 

您尚未登錄,因此不能發表留言!
按此登錄
   
 
 
  Home  |  36th Street  |  39th Street  |  Channel 881  |  Channel 921  |  HKOL Club  |  DR Wealth  |  About and Contact Us

HK Online Site Terms
Copyright reserved by HK Online